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维护国家经济秩序，让洗钱无所遁形
明知是以下犯罪所得及其收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为或过程
走私、贩卖、运输、制造、非法持有等与毒品有关的犯罪行为
以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方、为非作恶，严重破坏经济、社会生活秩序的犯罪行为
组织、领导、参加、资助恐怖活动或者编造、故意传播虚假恐怖信息的犯罪行为
通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税的犯罪行为
国家工作人员利用职务上的便利贪污、受贿，以及其他人员行贿、介绍贿赂的犯罪行为
以非法占有为目的，通过虚构事实从而骗取公众财物、金融机构信用的犯罪行为
危害国家对货币、外汇、有价证券等的管理，情节严重的犯罪行为
严重危害经济健康、社会风气、市场稳定、金融机构稳定及国家安全
严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气
腐蚀国家肌体，导致社会不公平。造成资金流动的无规律性，影响金融市场稳定
损害合法经济体的正当权益，败坏市场竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争
败坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁
常见的洗钱行为通常包含以下途径
通过赌场兑换代币后变现
通过地下钱庄或成立空壳公司，开展虚构交易、虚报价格等转移资金
通过购买如房产、珠宝、字画等高收藏价值物品
通过利用多个金融机构、支付机构账户，分批频繁转账并归集资金
通过投资餐饮、娱乐等现金流量较高的行业
通过匿名捐赠资金后变现
通过购买不记名且易变现的数字货币或游戏点卡等虚拟物品后变现
警惕洗钱陷阱，学会自我保护
不要使用自己的账户替他人
提现、办理收付款等
不要出租、出借自己的
身份证件
不要出租、出借自己的账户、
银行卡、存折、密码等个人
信息
主动配合金融机构进行客
户身份识别
选择安全可靠的金融机构
支持国家反洗钱工作也是
保护自己的利益
